{"id":13305,"date":"2023-10-30T10:34:18","date_gmt":"2023-10-30T09:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/?p=13305"},"modified":"2023-10-30T11:38:05","modified_gmt":"2023-10-30T10:38:05","slug":"mercantil-un-paso-en-el-funcionamiento-del-registro-central-de-titularidades-reales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/mercantil-un-paso-en-el-funcionamiento-del-registro-central-de-titularidades-reales\/","title":{"rendered":"MERCANTIL &#8211; Un paso en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Desde el pasado 19 de octubre de 2023, las personas legitimadas pueden acceder a la informaci\u00f3n del Registro Central de Titularidades Reales (el \u201c<strong>RCTIR<\/strong>\u201d), creado por el Real Decreto 609\/2023, de 11 de julio (el \u201c<strong>RD 609\/2023<\/strong>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De la regulaci\u00f3n del acceso a la informaci\u00f3n que hace el RD 609\/2023, destacamos lo siguiente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) Se establecen distintos niveles de acceso a la informaci\u00f3n, en funci\u00f3n de qui\u00e9n sea el sujeto legitimado para dicho acceso:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">a) Acceso gratuito sin restricci\u00f3n, que corresponde a:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px; text-align: justify;\">(i) las autoridades de cualquier pa\u00eds de la UE con competencia en delitos de financiaci\u00f3n de terrorismo y blanqueo de capitales;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px; text-align: justify;\">(ii) las autoridades y organismos nacionales que gestionen, verifiquen, paguen o auditen Fondos Europeos, y cuyas funciones vengan determinadas en un Reglamento comunitario, \u00fanicamente para el desarrollo de sus misiones espec\u00edficas; y<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px; text-align: justify;\">(iii) los notarios y registradores y sus \u00f3rganos de prevenci\u00f3n, en el ejercicio de sus funciones, previa acreditaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">b) Acceso previo pago y restringido a todos o algunos datos vigentes, que corresponde a:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px; text-align: justify;\">(i) los dem\u00e1s sujetos obligados por la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (\u201c<strong>LPBCFT<\/strong>\u201d) (entidades de cr\u00e9dito, aseguradoras, promotores inmobiliarios, abogados, procuradores, fundaciones, etc.), quienes deber\u00e1n expresar la causa de la consulta y ser acorde con la finalidad del RCTIR; y<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px; text-align: justify;\">(ii) personas distintas a autoridades y sujetos obligados que puedan demostrar un inter\u00e9s leg\u00edtimo en su conocimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) La persona encargada del RCTIR podr\u00e1 denegar el acceso a la informaci\u00f3n, cuando dicho acceso pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, o a un riesgo de fraude, secuestro, extorsi\u00f3n, acoso, violencia o intimidaci\u00f3n, u otros de an\u00e1loga gravedad, o si el titular real es menor de edad o tiene la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) La persona interesada, titular real, deber\u00e1 solicitar, previamente, la restricci\u00f3n de acceso a su informaci\u00f3n a la persona encargada del Registro Central, restricci\u00f3n que, en su caso, se conceder\u00e1 tras una evaluaci\u00f3n detallada de la naturaleza excepcional de las circunstancias. El plazo m\u00e1ximo para resolver estas solicitudes ser\u00e1 de seis meses y el sentido del silencio ser\u00e1 desestimatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4) La relaci\u00f3n con el RCTIR, incluyendo, tanto declaraciones de informaci\u00f3n, como acceso a informaci\u00f3n, ser\u00e1 siempre por medios electr\u00f3nicos. Para el acceso al RCTIR por autoridades se ha desarrollado una aplicaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5) Hasta que se complete el primer volcado de datos de los distintos registros de personas jur\u00eddicas al RCTIR, para lo que la norma ha establecido un plazo de nueve meses desde su entrada en vigor, los sujetos obligados podr\u00e1n obtener informaci\u00f3n de los titulares reales acudiendo a dichos registros y bases de datos, conforme a su normativa espec\u00edfica (en el caso de las personas jur\u00eddicas, ser\u00eda el Registro de Titularidades Reales (RETIR) del Colegio de Registradores).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6) Para los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras an\u00e1logas, se establece que deber\u00e1n realizar, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del RD 609\/2023, una primera declaraci\u00f3n por medios electr\u00f3nicos al RCTIR de la informaci\u00f3n exigida por la LPBCFT, as\u00ed como la establecida en el reglamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Barcelona, a 30 de Octubre de 2023<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde el pasado 19 de octubre de 2023, las personas legitimadas pueden acceder a la informaci\u00f3n del Registro Central de Titularidades Reales (el \u201cRCTIR\u201d), creado por el Real Decreto 609\/2023, de 11 de julio (el \u201cRD 609\/2023\u201d). 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