{"id":5388,"date":"2016-03-16T11:25:36","date_gmt":"2016-03-16T11:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/?p=5388"},"modified":"2016-03-18T10:09:48","modified_gmt":"2016-03-18T10:09:48","slug":"circular-12016-de-la-fiscalia-general-del-estado-en-relacion-a-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-novedades-introducidas-y-especial-referencia-al-regimen-de-exencion-de-responsabilid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/circular-12016-de-la-fiscalia-general-del-estado-en-relacion-a-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-novedades-introducidas-y-especial-referencia-al-regimen-de-exencion-de-responsabilid\/","title":{"rendered":"N\u00ba 9\/2016. Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado en relaci\u00f3n a la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas: novedades introducidas y especial referencia al r\u00e9gimen de exenci\u00f3n de responsabilidad de las personas jur\u00eddicas p\u00fablicas"},"content":{"rendered":"

El 30 de marzo de 2015 fue aprobada la Ley Org\u00e1nica 1\/2015<\/strong>, por la que se reforma nuevamente el C\u00f3digo Penal (BOE de 31 de Marzo de 2015), y que entr\u00f3 en vigor el pasado 1 de Julio de 2015<\/strong>, en la cual, entre otros aspectos, se modifica el art\u00edculo 31 bis con la finalidad de introducir una mejora t\u00e9cnica en la regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

Esta nueva reforma introduce como importante novedad la delimitaci\u00f3n del alcance que deben tener los modelos de prevenci\u00f3n de delitos, que dejan de estar considerados \u00fanicamente como atenuantes, pudiendo llegar a ser incluso eximentes de responsabilidad penal<\/strong>, bajo determinadas circunstancias, entre la que se encuentra la de haber adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisi\u00f3n del delito, modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que incluyan medidas de vigilancia y control id\u00f3neas para prevenir, o para reducir significativamente los delitos en el seno de la empresa.<\/p>\n

En este contexto, recientemente se dio a conocer la Circular 1\/2016<\/strong> de la Fiscal\u00eda General del Estado en la que se analiza la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo.<\/p>\n

Aunque la finalidad de la Circular no es desarrollar el contenido de las condiciones y requisitos de los programas de Compliance a que se refiere el C\u00f3digo Penal, realiza algunos comentarios acerca de ellos y, finalmente, apunta una serie de aspectos pr\u00e1cticos que denotar\u00e1n su eficacia a efectos del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

Seg\u00fan la Circular, los criterios de idoneidad de los Programas de Prevenci\u00f3n de delitos son, entre otros, los siguientes:<\/p>\n

(i) Su objetivo debe ser el de generar una cultura \u00e9tica corporativa<\/strong>.<\/p>\n

(ii) Cualquier programa de cumplimiento eficaz depende del inequ\u00edvoco compromiso y apoyo de la alta direcci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda<\/strong>. Por tanto, el Ministerio Fiscal presumir\u00e1 que el programa no es eficaz si un alto responsable de la compa\u00f1\u00eda particip\u00f3, consinti\u00f3 o toler\u00f3 el delito.<\/p>\n

(iii) La detecci\u00f3n<\/strong> y denuncia<\/strong> del delito por la organizaci\u00f3n denota una cultura de cumplimiento que provoca la exenci\u00f3n de su responsabilidad criminal.<\/p>\n

(iv) Debe valorarse el comportamiento de la organizaci\u00f3n en supuestos anteriores<\/strong>.<\/p>\n

Respecto al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n subjetivo de la responsabilidad penal, la mencionada Circular dedica su apartado cuarto a analizar el r\u00e9gimen de exenci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas p\u00fablicas, recogido en el nuevo art\u00edculo 31 quinquies del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n

“1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas no ser\u00e1n aplicables al Estado, a las Administraciones p\u00fablicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades p\u00fablicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho p\u00fablico, ni a aquellas otras que ejerzan potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda o administrativas.<\/em><\/p>\n

2. En el caso de las Sociedades mercantiles p\u00fablicas que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general, solamente les podr\u00e1n ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del art\u00edculo 33. Esta limitaci\u00f3n no ser\u00e1 aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jur\u00eddica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el prop\u00f3sito de eludir una eventual responsabilidad penal\u201d.<\/em><\/p>\n

En opini\u00f3n de la Fiscal\u00eda, el sector p\u00fablico se encuentra formado por tres subsectores: el sector p\u00fablico administrativo, el sector p\u00fablico empresarial y el sector p\u00fablico fundacional.<\/p>\n

– En cuanto al sector p\u00fablico administrativo, la Fiscal\u00eda reconoce la exenci\u00f3n de responsabilidad penal de este subsector. Dentro del mismo se encontrar\u00edan incluidos, adem\u00e1s de las Administraciones P\u00fablicas territoriales, los organismos aut\u00f3nomos, las entidades estatales de derecho p\u00fablico, los consorcios y todas aquellas organizaciones que ejerzan potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda o administrativas.<\/p>\n

– En cuanto al sector p\u00fablico empresarial, se reconoce la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles p\u00fablicas, si bien se limitan las penas que le pueden ser impuestas a las previstas en las letras a) y g) del art\u00edculo 33.7 del C\u00f3digo Penal, siempre que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general. Entiende la Fiscal\u00eda que este r\u00e9gimen es aplicable a las sociedades mercantiles p\u00fablicas estatales, auton\u00f3micas y locales.<\/p>\n

– En relaci\u00f3n con el sector p\u00fablico fundacional, considera la Fiscal\u00eda que, aunque no aparecen expresamente mencionadas, deben considerarse igualmente exentas de responsabilidad penal las fundaciones integradas en el sector p\u00fablico fundacional, dado que no son sino simples formas de gesti\u00f3n cuya existencia se debe a una decisi\u00f3n administrativa que debe obedecer al mejor cumplimiento de los fines de inter\u00e9s general.<\/p>\n

Todas estas consideraciones puestas de manifiesto por la Fiscal\u00eda General del Estado en su Circular 1\/2016 deber\u00e1n ser tenidas muy en cuenta a la hora de implantar, actualizar o revisar los programas de cumplimiento penal.<\/p>\n

Barcelona, 16 de marzo de 2016<\/p>\n

Tornos Abogados<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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